Siamkorn International Trading And Consulting Co., Ltd.
This company is Fraud. Do not believe them.
This site is written in several language. Choose your language.
English
Siamkorn International Trading And Consulting Co., Ltd.
This company is Fraud. Do not believe them.
All Siamkorn contracts are fraudulent and lie.
Don't waste your time and money.
Please check the authenticity of the information.
Mr. Korn Maneesukrot
นายกรณ์ มณีสุขโรจน์
ID : 3-1012-02912-44-7
Miss Kornkaew Thongprapai
น.ส. กรแก้ว ทองประไพ
ID: 3-1017-00339234
These two people claim to be ”We are lawyer" even they are not qualified as lawyer. After confirming their existence with the Thai Bar Association, they responded that they were not lawyer.
Arrest warrant: Fraud
Case details: Fee fraud undertaking procedures to administrative courts and civil courts
Cases reported in Thailand: Luxury car theft
Arrest warrant: Embezzlement
This car is stolen car, owner reported to police
The actual process of Siamkorn fraud in bullion business:
Attracting customers as Siamkorn can sell a large amount of bullion significantly cheaper than the LBMA price (up to 25% discount including brokerage fees)
Siamkorn is a self-proclaimed "I am the seller and authorized signatuer with a lawyer's license, who has been delegated full authority by foreign owners living overseas. Owners have bullion in Thailand under the Thai BOI scheme"
The buyer stays in Thailand for 1-2 months until the first transaction is completed. During its stay Siamkorn demands to Buyer to take Siamkorn
out for dinner at restaurant and demands to Buyer to pay for food and drink. It continue almost every day.
Siamkorn demands Buyer to give Siamkorn small money but many times. (15-30 USD＝500-1000THB / time)
Buyer feels distrust Siamkorn that the bullion seller, who should be wealthy, demands small money and demand pay of food and drink expenses every time.
However, Buyer thinks it is necessary to keep relationship, buyer follow that request.
The Buyer takes the designated remittance procedure in the contract such as MT799, Siamkorn says
"Owner does not consent MT799"
"The owner says that he can only trade with MT760."
"Changed to MT103"
And so on, change again and again.
The Siamkorn receiving bank does not respond to Buyer remittance.
Siamkorn said "I went to the bank but the information didn't arrive," "The steps taken by the sender are fake."
Of course, the deal is not success
The contract is under Siamkorn name, but the receiving account is under name of Dinar international.
This is also a means of confusing information. Siamkorn is said to be C / O to Dinar But the contract is in the name of Siamkorn. On the bank does not confirm the payment to account of Dinar International.
Authorized signature of Dinar International is another person, not Mr. Korn Maneesukrot นายกรณ์ มณีสุขโรจน์ ID : 3-1012-02912-44-7＆ Miss Kornkaew Thongprapai น.ส. กรแก้ว ทองประไพ ID: 3-1017-00339234 these 2 are directors of Siamkorn.
If you send money to Dinar International, the bank will not respond to Siamkorn about money arrival.
The Buyer changed to the remittance method as Siamkorn instruction, bank does not comfirm money arrival in Dinar International account.
and Siamkorn continue to say "Due to fauld of Buyer, Buyer can not make the payment so Buyer can not buy bullion "
SWIFT remittance fee is also high because the remittance amount is very large
The buyer is very angry.
Results of examination of Thai laws and regulations, Ministry of Commerce, tax payment records, etc.
BOI (Board of Investment)
there is no such benefit scheme in Thailand's BOI to allow
1. bullion owners residing overseas,
2. to store gold in Thailand,
3. somebody undertake sales activities
Department of Commerce and tax records
Siamkorn was founded in 2017 but has no accounting record to report to the Thai Ministry of Commerce as a regular transaction for the last three years.
Dinar International was founded in August 2019 and has no record before 2018.
KT Bullion Co., Ltd. is company name you see in Siamkorn email, but it doesn't exist.
At least you can see from this that Siamkorn has not been publicly active since its inception.
Thai Anti-Money Laundering Law
Official bulletin in English https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/media/k2/attachments/AMLAZNoZ1-5Z2016_2.pdf
the important part of this matter excerpt from https://www.hg.org/legal-articles/thailand-s-anti-money-laundering-law-19264#:~:text=In%201999%2C%20the%20Thai%20government,much%20of%20South%20East%20Asia.
Additionally, the statute imposes strict reporting requirements on financial institutions. They must report all financial transactions exceeding the limit set forth in the government regulations. Currently, the rate is set at 2 million baht for cash transactions and 5 million baht for property transactions. Banks must also act with extreme caution, as it is their responsibility to ensure all business transactions are legitimate.
From the above, when a large amount of cash moves, it is necessary to have detailed exchanges with bank in advance. And if the contractor and the receiving account name are different in this process, it may basically be rejected.
Although it is not clearly stated, as part of anti-money laundering measures, there is a tendency to refuse large amounts of transactions from overseas to corporations that have not accumulated transaction records in the past.
Siamkorn or Dinar International have highly possibility that they will not be able to receive it.
Siamkorn has neglected to report financially to the Department of Commerce for three years.
Dinar International, one year after its establishment.
SWIFT
Regarding the SWIFT system, there are no rules such as remittance amount regulation or clarification of purpose.
SWIFT fees are set by the bank, but from
https://www.higobank.co.jp/corporate/service/support/international/remittance.html
as an example
Remittance minimum jersey: 15USD / time
Lifting charge: Estimated as remittance amount x 0.05% or at least 15 USD
If you send $ 100 million using this number
Minimum charge: 15USD
Lifting Charge: 50,000 USD
Total 50,015 USD
It is expected that these fees will be incurred every time due to remittance activities using MT799 and SWIFT.
Things can be inferred from the photos and actions presented by Siamkorn
Photos of many meetings, photos with people wearing foreign military uniforms, etc.
→Photographs are unreliable because they can be taken if people are gathered in a meeting with good conditions.
People can be gathered without actual trading activities.
Siamkorn send mails about the progress of other transactions by BCC "wrongly" .
Siamkorn send mails about the progress of other transactions by BCC "wrongly" .
→ Actions to pretend to be dealing with other customers and to arouse the psychological impatience of wanting to proceed with their own transactions
you cannot trust the trading partner who inadvertently scatters customer information mistake and send it many times
Brink contract
→Anyone can do a service agreement contract, so it's not credible.
Owner
→ There is no information about foreign owners living overseas.
The contract says Siamkorn is End Seller
However
Market information in Thailand
Siamkorn is not an End Seller,
Siamkorn doesn't have that authority,
Is recognized.
It is speculated that there is no bullion that can be moved under the name of Siamkorn from the actions taken so far.
There is no information about Thai owners.
Requesting small money many times
→ A trush scam by Siamkorn pretends he has big deal.
everybody suspicious, but the reason to response that if you can actually buy bullion 25% cheaper than the LBMA price, it's perfectly okay to give $ 15-30 several times.
It has the psychology of aiming for something larger than the small in front of you.
Photo with BMW
→ Vehicle with theft report at police.
Photo of bullion
Photo of bullion → There is a chip in the main body.
Other information
→ There is a information that the actual job of Mr. Korn Maneesukrot นายกรณ์ มณีสุขโรจน์ ID : 3-1012-02912-44-7 is a teacher who teaches English to Thai people. There is no evidence or photos.
Opinions of people who have met Siamkorn
→ They live in a very poor house
Designate a very poor place as a dining venue
The clothes of Siamkorn and his wife are also very crude.
A wife takes a very arrogant attitude.
conclusions drawn from Various Siamkorn behaviors
→ Scammer
Not a lawyer
Not an End Seller of bullion
Surrounding environment
People who those working as Mandate/Agent of Siamkorn
→ I don't know if they know the reality of Siamkorn.
In off-market bullion transaction, the discount rate is almost fixed as the market, so the contract to customer shows at a very average value.
Discounts beyond that range will be distributed by intermediary according to the contract after the seller collects them.
Since the figures presented by Siamkorn can be expected to be significantly allocated, people wants to use Siamkorn more than other Sellers.
However, they are also futile because Siamkorn do not actually sell.
Even Mandate/Agent is dreaming of a large allocation, but Siamkorn may replies "I couldn't do it because of fault of Buyer" every time.
All Siamkorn contracts are fraudulent and lie.
Don't waste your time and money.
Please check the authenticity of the information.
The purpose for I published this record
To publicize Siamkorn fraud and its method.
Don't waste your money and time.
Don't have big troubles yourself / with your customers.
We are Christian and protected by God.
We handed about 30 USD 1-2 times to Siamkorn for this case, but we felt "not proper" "something wrong".
Every day I prayed and prayed for the right path.
Through so many people
cooperated with the survey,
shared their experiences,
gave us many contradictions and market information,
God helped us.
This record is
At the same time as
uncovering the injustice and unrighteous of Siamkorn by God,
The proof of we are protected by God and survived this problem,
And you see God through these informations that is difficult to collect yourself.
ภาษาไทย
บริษัท นี้ถูกฉ้อโกง อย่าเชื่อพวกเขา
บุคคลทั้งสองนี้อ้างว่าเป็น "เราเป็นทนายความ" แม้จะไม่มีคุณสมบัติเป็นทนายความก็ตามหลังจากยืนยันการมีอยู่กับเนติบัณฑิตยสภาแล้วพวกเขาตอบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ใช่ทนายความ
Mr. Korn Maneesukrot
นายกรณ์ มณีสุขโรจน์
ID : 3-1012-02912-44-7
Miss Kornkaew Thongprapai
น.ส. กรแก้ว ทองประไพ
ID: 3-1017-00339234
Mr. Korn Maneesukrot
นายกรณ์ มณีสุขโรจน์
ID : 3-1012-02912-44-7
คดีที่มีหมายจับ: ข้อหาฉ้อโกง
รายละเอียดคดี: การฉ้อโกงค่าธรรมเนียมที่ดำเนินการในศาลปกครองและศาลแพ่ง
กรณีที่รายงานในประเทศไทย: การโจรกรรมรถหรู
Miss. Kornkaew Thongprapai
น.ส. กรแก้ว ทองประไพ
ID: 3-1017-00339234
คดีที่มีหมายจับ: ยักยอก
กระบวนการฉ้อโกงของสยามกร:
การดึงดูดลูกค้าเนื่องจาก Siamkorn สามารถขายทองคำแท่งจำนวนมากได้ถูกกว่าราคา LBMA อย่างมาก (ส่วนลดสูงสุด 25% รวมถึงค่าธรรมเนียมนายหน้า)
Siamkorn เป็นผู้ประกาศตัวเองว่า "Siamkornเป็นผู้ขายและผู้มีอำนาจลงนามพร้อมใบอนุญาตทนายความซึ่งได้รับมอบอำนาจเต็มจากเจ้าของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเจ้าของมีทองคำแท่งในประเทศไทยภายใต้โครงการ BOI ของไทย"
ผู้ซื้อจะอยู่ในประเทศไทย 1-2 เดือนจนกว่าการทำธุรกรรมครั้งแรกจะเสร็จสมบูรณ์
ระหว่างที่อยู่ Siamkorn เรียกร้องให้ผู้ซื้อพา Siamkorn ออกไปทานอาหารค่ำ
ที่ร้านอาหาร Siamkorn เรียกร้องให้ผู้ซื้อจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม
มันไปเกือบทุกวัน
Siamkorn เรียกร้องให้ผู้ซื้อให้เงิน Siamkorn เล็กน้อย แต่หลายครั้ง (15-30 USD＝500-1000THB / ครั้ง)
ผู้ซื้อรู้สึกไม่ไว้วางใจ Siamkorn ที่ผู้ขายทองคำแท่งซึ่งควรจะร่ำรวยต้องการเงินเพียงเล็กน้อยและเรียกร้องค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกครั้ง
อย่างไรก็ตามผู้ซื้อคิดว่าจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์กับSiamkornยอมรับคำขอ
ผู้ซื้อทำตามขั้นตอนการโอนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่น MT799
Siamkorn กล่าว
"เจ้าของไม่ยินยอม MT799"
"เจ้าของบอกว่าซื้อขายกับ MT760 เท่านั้น"
"เปลี่ยนเป็น MT103"
และเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ
ธนาคารผู้รับ Siamkorn ไม่ตอบสนองต่อการโอนเงินของผู้ซื้อ
Siamkorn กล่าวว่า "ไปที่ธนาคาร แต่ข้อมูลไม่มาถึง" "ขั้นตอนที่ผู้ส่งดำเนินการเป็นของปลอม"
แน่นอนว่าข้อตกลงไม่ใช่ความสำเร็จ
สัญญาอยู่ภายใต้ชื่อ Siamkorn แต่บัญชีรับอยู่ภายใต้ชื่อ Dinar International
นี่เป็นวิธีการที่ทำให้ข้อมูลสับสน สยามกรกล่าวเป็น C / O ให้กับ Dinar แต่สัญญาเป็นในนามสยามกร ทางธนาคารไม่ยืนยันการชำระเงินเข้าบัญชี BBB
ลายเซ็นผู้มีอำนาจของ Dinar International เป็นบุคคลอื่นไม่ใช่ Mr. Korn Maneesukrot นายกรณ์ มณีสุขโรจน์ ID : 3-1012-02912-44-7＆ Miss Kornkaew Thongprapai น.ส. กรแก้ว ทองประไพ ID: 3-1017-00339234โดย 2 คนนี้เป็นกรรมการของสยามกร
หากคุณส่งเงินไปยัง Dinar International ธนาคารจะไม่ตอบกลับ Siamkorn เกี่ยวกับการรับเงิน
ผู้ซื้อเปลี่ยนวิธีการโอนเงินเป็นคำสั่ง Siamkorn ธนาคารไม่ยืนยันการเข้ามาของเงินในบัญชี Dinar International
และ Siamkorn พูดต่อไปว่า "เนื่องจากความผิดพลาดของผู้ซื้อผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินได้ดังนั้นผู้ซื้อจึงไม่สามารถซื้อทองคำแท่ง"
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน SWIFT ก็สูงเช่นกันเนื่องจากจำนวนเงินที่โอนมีขนาดใหญ่มาก
คนซื้อโกรธมาก
ผลการตรวจสอบกฎหมายและระเบียบของไทยกระทรวงพาณิชย์บันทึกการชำระภาษี ฯลฯ
BOI (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)
ไม่มีโครงการสิทธิประโยชน์ดังกล่าวใน BOI ของประเทศไทยที่อนุญาต
1. เจ้าของทองคำแท่งที่อยู่ต่างประเทศ
2. เก็บทองในประเทศไทย
3. มีคนทำกิจกรรมการขาย
กระทรวงพาณิชย์และบันทึกการชำระภาษี
Siamkornก่อตั้งขึ้นในปี 2560 แต่ไม่มีการบันทึกบัญชีเพื่อรายงานต่อกระทรวงพาณิชย์ของไทยในฐานะธุรกรรมปกติในช่วงสามปีที่ผ่านมา
Dinar International ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2019 และไม่มีประวัติก่อนปี 2018
KT Bullion Co. , Ltd. เป็นชื่อ บริษัท ที่คุณเห็นในอีเมลสยามกรณ์ แต่ไม่มีอยู่จริง
อย่างน้อยคุณจะเห็นได้จากสิ่งนี้ว่าสยามกรไม่ได้เปิดตัวสู่สาธารณะตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย
ประกาศอย่างเป็นทางการเป็นภาษาอังกฤษ https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/media/k2/attachments/AMLAZNoZ1-5Z2016_2.pdf
ส่วนสำคัญของเรื่องนี้ตัดตอนมาจาก https://www.hg.org/legal-articles/thailand-s-anti-money-laundering-law-19264#:~:text=In%201999%2C%20the%20Thai%20government,much%20of%20South%20East%20Asia.
นอกจากนี้กฎเกณฑ์ยังกำหนดข้อกำหนดการรายงานที่เข้มงวดเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
ต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดเกินขีด จำกัด ที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบของรัฐบาล
ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 2 ล้านบาทสำหรับธุรกรรมเงินสดและ 5 ล้านบาทสำหรับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย
จากที่กล่าวมาเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงินสดจำนวนมากจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนรายละเอียดกับธนาคารล่วงหน้า
และหากผู้รับเหมาและชื่อบัญชีผู้รับแตกต่างกันในกระบวนการนี้อาจถูกปฏิเสธโดยทั่วไป
แม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน แต่ก็มีแนวโน้มที่จะปฏิเสธธุรกรรมจำนวนมากจากต่างประเทศไปยัง บริษัท ที่ไม่ได้สะสมประวัติการทำธุรกรรม
Siamkorn หรือ Dinar International มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่สามารถรับได้
Siamkorn ละเลยที่จะรายงานทางการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นเวลาสามปี
Dinar International หนึ่งปีหลังจากการก่อตั้ง
SWIFT
เกี่ยวกับระบบ SWIFT ไม่มีกฎเกณฑ์เช่นการควบคุมจำนวนเงินในการโอนเงินหรือการชี้แจงวัตถุประสงค์
ค่าธรรมเนียม SWIFT กำหนดโดยธนาคาร แต่จาก
https://www.higobank.co.jp/corporate/service/support/international/remittance.html
เป็นตัวอย่าง
โอนเงินขั้นต่ำเสื้อ: 15USD / ครั้ง
ค่าธรรมเนียมการยก: ประมาณเป็นจำนวนเงินที่โอน x 0.05% หรืออย่างน้อย 15 USD
หากคุณส่งเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐโดยใช้หมายเลขนี้
ค่าบริการขั้นต่ำ: 15USD
ค่าธรรมเนียมการยก: 50,000 USD
รวม 50,015 เหรียญสหรัฐ
คาดว่าค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งเนื่องจากพฤติกรรมการโอนโดยใช้ MT799 และ SWIFT
สิ่งต่างๆสามารถอนุมานได้จากภาพถ่ายและการกระทำที่นำเสนอโดยสยามกร
ภาพถ่ายการประชุมหลายรูปถ่ายผู้คนที่สวมชุดทหารต่างประเทศ ฯลฯ
→
รูปภาพไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากคุณสามารถถ่ายภาพได้หากคุณรวบรวมผู้คนในสภาพที่ดีและจัดประชุม
ผู้คนสามารถรวมตัวกันได้โดยไม่มีกิจกรรมการซื้อและการขายที่แท้จริง
Siamkorn ส่งอีเมลเกี่ยวกับความคืบหน้าของธุรกรรมอื่น ๆ โดย BCC "ผิด"
→การกระทำเพื่อแสร้งทำเป็นติดต่อกับลูกค้ารายอื่นและกระตุ้นให้เกิดความไม่อดทนทางจิตใจที่ต้องการดำเนินธุรกรรมของตนเอง
คุณไม่สามารถไว้วางใจคู่ค้าที่กระจายข้อมูลลูกค้าผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจและส่งไปหลายครั้ง
สัญญาBrinks
→ทุกคนสามารถทำสัญญาข้อตกลงการบริการได้ดังนั้นจึงไม่น่าเชื่อถือ
เจ้าของ
→ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
สัญญาระบุว่าสยามกรเป็นผู้ขายปลายทาง
อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลการตลาดในประเทศไทย
สยามกรไม่ใช่ End Seller
สยามกรไม่มีอำนาจนั้น
เป็นที่ยอมรับ
มีการคาดเดาว่าไม่มีทองแท่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ภายใต้ชื่อของสยามกรจากการกระทำที่เกิดขึ้นในตอนนี้
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของคนไทย
ขอเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ หลายครั้ง
→การหลอกลวงโดย Siamkorn หลอกว่าเขามีเรื่องใหญ่
ทุกคนสงสัย แต่เหตุผลในการตอบกลับว่าหากคุณสามารถซื้อทองคำแท่งได้ถูกกว่าราคา LBMA ถึง 25% คุณสามารถให้ $ 15-30 ได้หลายครั้ง
มีจิตวิทยาในการเล็งไปที่สิ่งที่ใหญ่กว่าสิ่งเล็ก ๆ ที่อยู่ตรงหน้าคุณ
ภาพถ่ายด้วย BMW
→รถพร้อมรายงานการโจรกรรมที่ตำรวจ
รูปแท่ง
→มีชิปอยู่ในตัวเครื่อง
ข้อมูลอื่น ๆ
→มีข้อมูลว่างานจริงของ Mr. Korn Maneesukrot นายกรณ์ มณีสุขโรจน์ ID : 3-1012-02912-44-7 คืออาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษให้คนไทย ไม่มีหลักฐานหรือรูปถ่าย
ความคิดเห็นของผู้ที่ได้พบกับ Siamkorn
→พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านที่ยากจนมาก
กำหนดสถานที่ที่แย่มากเป็นสถานที่รับประทานอาหาร
เสื้อผ้าของ Siamkorn และภรรยาของเขาก็ดิบมากเช่นกัน
ภรรยามีท่าทีหยิ่งผยอง
ข้อ สรุปจากพฤติกรรมต่างๆของสยามกร
→สแกมเมอร์
ไม่ใช่ทนายความ
ไม่ใช่ผู้ขายทองคำแท่ง
สภาพแวดล้อมโดยรอบ
ผู้ที่ทำงานเป็นผู้รับมอบอำนาจ / ตัวแทนของ Siamkorn
→ฉันไม่รู้ว่าพวกเขารู้ความเป็นจริงของ Siamkorn หรือไม่
ในการทำธุรกรรมทองคำแท่งนอกตลาดอัตราคิดลดเกือบจะคงที่เหมือนกับตลาดดังนั้นสัญญากับลูกค้าจะแสดงเป็นมูลค่าเฉลี่ยมาก
ส่วนลดที่อยู่นอกเหนือช่วงดังกล่าวจะถูกแจกจ่ายโดยคนกลางตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายรวบรวมได้
เนื่องจากตัวเลขที่นำเสนอโดย Siamkorn สามารถคาดว่าจะได้รับการจัดสรรอย่างมีนัยสำคัญผู้คนจึงต้องการใช้ Siamkorn มากกว่าผู้ขายรายอื่น
อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไร้ประโยชน์เช่นกันเพราะ Siamkorn ไม่ได้ขายจริง
แม้แต่ผู้รับมอบอำนาจ / ตัวแทนก็ใฝ่ฝันที่จะได้รับการจัดสรรจำนวนมาก แต่ Siamkorn อาจตอบว่า "ฉันทำไม่ได้เพราะเป็นความผิดของผู้ซื้อ" ทุกครั้ง
สัญญา Siamkorn ทั้งหมดเป็นการฉ้อโกงและโกหก
อย่าเสียเวลาและเงินของคุณ
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
จุดประสงค์ที่ฉันเผยแพร่บันทึกนี้
เพื่อเผยแพร่การฉ้อโกง Siamkorn และวิธีการ
อย่าเสียเงินและเวลาของคุณ
อย่ามีปัญหาใหญ่กับตัวเอง / กับลูกค้าของคุณ
เรานับถือศาสนาคริสต์และได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้า
เราส่งเงินให้ Siamkorn ประมาณ 30 เหรียญสหรัฐ 1-2 ครั้งสำหรับกรณีนี้ แต่เรารู้สึกว่า "ไม่เหมาะสม" "มีบางอย่างผิดปกติ"
ทุกวันฉันสวดอ้อนวอนและภาวนาขอให้ถูกทาง
ผ่านผู้คนมากมาย
ร่วมมือกับการสำรวจ
แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา
ทำให้เรามีความขัดแย้งและข้อมูลทางการตลาดมากมาย
พระเจ้าช่วยเรา
บันทึกนี้คือ
ในเวลาเดียวกันกับ
เปิดเผยความอยุติธรรมและอธรรมของ Siamkorn โดยพระเจ้า
การพิสูจน์ว่าเราได้รับการปกป้องจากพระเจ้าและรอดพ้นจากปัญหานี้
และคุณเห็นพระเจ้าผ่านข้อมูลเหล่านี้ซึ่งยากที่จะรวบรวมด้วยตัวคุณเอง
日本語
あなたの時間とお金を無駄なことに使わないように。
Siamkornの契約書はすべて詐欺でありうそです。
情報の真偽を確認してみてください。
この二名は弁護士の資格がないにもかかわらず弁護士を名乗っている。タイ弁護士協会に存在を確認したところ、この二名は弁護士ではないと回答があった。
Mr. Korn Maneesukrot
นายกรณ์ มณีสุขโรจน์
ID : 3-1012-02912-44-7
Miss Kornkaew Thongprapai
น.ส. กรแก้ว ทองประไพ
ID: 3-1017-00339234
逮捕状が出ている事案：詐欺罪
事案内容：行政裁判所および民事裁判所への手続きを請負った手数料詐欺
タイ国内で被害届が出ている事案：高級車窃盗
逮捕状が出ている事案：横領罪
実際に起こったSiamkornによる詐欺の過程：
大量の地金を市場価格より大幅（仲介者手数料も含めて最大割引25%程度）安く販売できるとして客集め。
Siamkornは自称「タイのBOIスキームでタイ国内に地金を持つ海外在住外国人オーナーに全権委任された弁護士免許保有の販売者」
購入者は初回取引が完了するまで1-2ヶ月タイに滞在するが、この間Siamkornほぼ毎日飲食費を購入者に支払うよう要求する。
購入希望者に小金を何度もせびる。 (15-30 USD＝500-1000タイバーツ＝1500-3000円/回）
購入者側は富裕であるはずの地金販売者が小銭を要求したり毎回飲食費の負担要求などに不信感が芽生える。
しかし良好な関係維持に必要かと思い購入者はその要求に従う。
購入希望者がMT799等契約書にある指定の送金手続きを取るとSiamkornは「オーナーが承諾しない」「オーナーがMT760でないと取引できないといっている」「MT103に変更になった」などと話を二転三転させる。
送金してもSiamkorn側の銀行は何の返答もしてこない。
Siamkornは「銀行にいったが情報が到着していない」「送金者の取った措置は偽者である」という。
当然取引は成立しない。
契約はSiamkornだが送金受け取り口座はDinar International名義である。
これも情報を混乱させる手段である。SiamkornはC/Oであるというが、契約書はSiamkorn名義であるため銀行側ではDinorでは着金の確認をしない。
Dinar InternationalはSiamkorn のdirectorである
Mr. Korn Maneesukrot นายกรณ์ มณีสุขโรจน์ ID : 3-1012-02912-44-7＆ Miss Kornkaew Thongprapai น.ส. กรแก้ว ทองประไพ ID: 3-1017-00339234
の二名ではない別人がサイン権者である。
Dinarに送金したのならSiamkornが銀行へ問い合わせても銀行は回答しない。
購入者は変更指示のあった送金方法に変えても銀行では当然着金の確認はなく「送金者側の不手際で着金しなかった」といい続ける。
送金額が非常に大きいためSWIFT送金手数料も高額、購入者側は怒り心頭である。
地金ビジネスには紹介者や仲介者などが数多く存在するが、彼らの信用も失墜し販路を失う。
タイ国内の法律および規則、商務省また納税記録等調べた結果
BOI（投資委員会）
タイのBOIには、許可するような給付制度はありません。
1.海外に居住する地金の所有者、
2.タイで金を保管するには、
3.誰かが営業活動を行う
商務省および納税記録
Siamkornは2017年設立だがこの3年間タイ商務省へ正規取引として報告する会計記録がない。
Dinar Internationalは2019年8月設立につき2018年以前の記録がない。
KT Bullion Co.,Ltd.という社名 がSiamkornのメールにあるがこれは会社自体存在しない。
少なくともここからわかることはSiamkornは設立後公にはなにも経済活動をしていない。
タイ国アンチマネーロンダリング法
英語での官報 https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/media/k2/attachments/AMLAZNoZ1-5Z2016_2.pdf
この件に関し重要な部分を https://www.hg.org/legal-articles/thailand-s-anti-money-laundering-law-19264#:~:text=In%201999%2C%20the%20Thai%20government,much%20of%20South%20East%20Asia. より下記抜粋
さらに、この法律は金融機関に厳格な報告要件を課しています。 彼らは、政府の規制で定められた制限を超えるすべての金融取引を報告しなければなりません。 現在、現金取引は200万バーツ、不動産取引は500万バーツに設定されています。 銀行はまた、すべての商取引が合法であることを保証する責任があるため、細心の注意を払って行動する必要があります。
上記より地金取引などの多額の現金が動く場合は金融機関と事前に綿密なやり取り等が必要となり、この過程で契約者と受け取り口座名が違えば基本的には拒否されると思われる。
また、明文化はされていないが、やはりアンチマネーロンダリング対策の一環として、過去に取引実績を積み上げていない法人に対しても海外からの多額の取引を拒否する傾向にある。
3年間商務省に対し財務報告を怠っているSiamkornまたは設立後1年のDinar Internationalでは受け取りができない可能性が高い。
SWIFT
SWIFTシステムに関しては送金量規制や目的明確化などのルールはない。
SWIFT手数料は銀行独自での設定であるが、例としてこのページより
https://www.higobank.co.jp/corporate/service/support/international/remittance.html
送金ミニマムジャージ：15USD/回
リフティングチャージ：送金金額×0.05%または最低15USD
として概算
この数値を用いて1億ドルを送金した場合
ミニマムチャージ：15USD
リフティングチャージ：50,000USD
合計50,015USD
MT799ほかSWIFTを使った送金行動によりこれらの手数料は毎回発生すると想定される。
Siamkornより提示のあった写真や行動から推測できること
大勢の会議の写真、外国の軍服などを着た人との写真
→写真は良い条件を出して人を集めて会議をすれば写真は撮れるため信用に値しない。 実際の売買活動をしなくても人を集めることはできる。
何度も「間違えて」BCCで他の取引の進捗を送ってくる。
→他の顧客に対応しているように見せかけ、自分の取引も進めたいという心理的焦りを掻き立てるための行動
本当に間違えて何度も送った場合、顧客情報をうっかりばら撒く取引相手は信用できない。
Brinkの契約書
→請負業契約だけなら誰でも出来るため信用に値しない。
オーナー
→
海外在住の外国人オーナーについては情報はない。
契約書にSiamkornはEnd Sellerと書いてあるが、タイ国内のマーケット情報ではSiamkornは全く以ってEnd Sellerではない、Siamkornにはその権限はない、と認識されている。
今までの行動からもSiamkorn名義で動かせる金も存在しないのであろうと推測する。
タイ人オーナーについての情報はない。
小銭を何度も要求する
→
大きな物件を抱えていると見せかけた寸借詐欺。
不審に思いながらも小銭要求に対応するのは実際にLBMA価格より25%安く購入できるのなら15-30ドルを何度か求められても全く問題ないからだ。目の前の小銭よりも大きいものを狙うときの心理をついている。
BMWとの写真
→
盗難届けの出ている車両
地金の写真
→本体に欠けがある。
他情報
→実際のMr. Korn Maneesukrot นายกรณ์ มณีสุขโรจน์ ID : 3-1012-02912-44-7 仕事はタイ人に英語を教える教師という証言もある。証拠や写真はない。
Siamkornと面談した事のある人の所見
→非常に粗末な家に住んでいる
非常に粗末な場所を会食会場に指定する
本人および妻の服装も非常に粗雑
常に小銭を要求する
妻が非常に尊大な態度を取る
さまざまなSiamkornの行動およびそこから導き出された結論
→
寸借詐欺師
弁護士ではない
地金のEnd Sellerではない
個人的憶測
korn英語は流暢であるため、地金取引に関する接触があったのかもしれない。例：契約書の翻訳、会議通訳、売買コーディネーションなど。
そこで販売者の振る舞いをすれば購入者は喜んで交際費として金を払い寸借詐欺が成り立つと知ったのだと推測する。
周辺環境
Siamkornの代理人として活動している者たち
→
彼らがSiamkornの実態を知っているかどうかはわからない。マーケット外取引においては購入量による値引き率はほぼ決まっているため、顧客にはごく平均値で契約を提示。その幅以上の割引は販売者が回収した後に契約に従って販売者側仲介者および購入者仲介者で配賦することが期待できる。Siamkornの提示している数値は大幅な配賦が期待できるためSiamkornを出すことが多くなるだろう。
しかし実際に販売していないので彼らも徒労である。大幅な配賦を夢見て行動しているが実際には毎回Siamkornが「○○の不備でできなかった」という返答をしている可能性が非常に高い。
あなたの時間とお金を無駄なことに使わないように。
Siamkornの契約書はすべて詐欺でありうそです。
情報の真偽を確認してみてください。
私がこの記録を公開した目的
Siamkornの不正とその手段を公知するため。
あなたのお金と時間を無駄なことに使わないように。
あなたが大きなトラブルを顧客との間に発生させないように。
私たちはクリスティアンであり神に守られていることを日々実感しています。この案件については私たちは1-2度30USD程度をSiamkornに渡しましたが「何が違う」「どこかおかしい」と感じていました。
毎日祈り正しい道を示してくださるように願ったところ、調査に協力してくださる人、体験談を語ってくださる人、沢山の矛盾点やマーケット情報を与えてくれる人、本当に多くの人を通して神は私たちを助けてくださいました。
この記録は
不義な者の不正を暴くと同時に、
私たちが神に守られ この問題を切り抜けた証であり、
そしてあなた自身では集めることの難しい情報を得られ問題を回避することにより神は存在することをあなたが知るためです。
中文
所有Siamkorn合同都是欺诈和谎言。
这家公司是欺诈。 不要相信他们。
不要浪费时间和金钱。
请检查信息的真实性。
即使他们不具备律师资格，这两个人也声称自己是“我们是律师”，在向泰国律师协会确认其存在之后，他们书面回应说他们不是律师。
Mr. Korn Maneesukrot
นายกรณ์ มณีสุขโรจน์
ID : 3-1012-02912-44-7
Miss Kornkaew Thongprapai
น.ส. กรแก้ว ทองประไพ
ID: 3-1017-00339234
逮捕令： 欺诈
案例详细信息：向行政法院和民事法院收取费用欺诈的程序
泰国报道的案件：豪华车盗窃
有逮捕令的案件：盗用窃盗
Siamkorn欺诈的实际过程：
吸引客户的是Siamkorn可以卖出比LBMA价格便宜得多的大量金条（包括经纪费在内，最高可优惠25％）
Siamkorn自称是“我是拥有律师执照的卖方和授权签字人，居住在国外的外国业主已将其完全授权。业主根据泰国BOI计划在泰国拥有金银”。
买家将在泰国停留1-2个月，直到第一笔交易完成。在地址中，Siamkorn要求买家带Siamkorn外出吃饭.
在Siamkorn级的餐厅要求买家支付食物和饮料的费用。
它几乎每天都在进行。
Siamkorn要求买方多次给Siamkorn小钱。 （15-30美元＝500-1000THB=100-200RMB/次）
买家对Siamkorn感到不信任，金条的卖方应该有钱，但是Siamkorn每次要求少钱或索要餐饮费用。
但是，买方认为有必要保持关系，买方接受需求。
买方采用合同中指定的汇款程序，例如MT799，
Siamkorn说
“所有者不同意MT799”
“所有者说他只能使用MT760进行交易。”
“更改为MT103”
依此类推，一次又一次地更改。
Siamkorn收款银行不回应买方汇款。
Siamkorn说：“我去了银行，但是信息没有到达。”“发件人采取的步骤是伪造的。”
当然，这笔交易不会成功
売買契約書使用Siamkorn名称，但是接收帐户使用Dinar International名称。
这也是一种混淆信息的方法。Siamkorn是Dinar International的C / O 但是合同是以Siamkorn的名义。在银行不确认付款到Dinar International帐户。
Dinar International的授权签名是另一个人，不是Mr. Korn Maneesukrot นายกรณ์ มณีสุขโรจน์ ID : 3-1012-02912-44-7 和 Miss Kornkaew Thongprapaiน.ส. กรแก้ว ทองประไพID: 3-1017-00339234这两位是Siamkorn的董事。
如果您向Dinar International汇款，则银行将不会对Siamkorn的到款作出回应。
买方更改为Siamkorn指定的汇款方式，银行不确认资金是否已到达Dinar International帐户。
Siamkorn继续说：“由于买方的过错，买方无法付款，因此买方无法购买金条”
SWIFT汇款费用也很高，因为汇款金额非常大
购买者很生气。
泰国法律法规，商务部审查结果，税务记录等
BOI（投资委员会）
泰国BOI中没有此类福利计划允许
1.居住在海外的金条所有者，
2.在泰国存放黄金，
3.有人从事销售活动
商务部纳税记录
Siamkorn成立于2017年，但没有会计记录要向泰国商务部报告过去三年的常规交易。
Dinar International成立于2019年8月，2018年之前没有任何记录。
KT Bullion Co.，Ltd.是您在Siamkorn电子邮件中看到的公司名称，但它不存在。
至少您可以从中看到，Siamkorn自成立以来一直没有公开活跃。
泰国反洗钱法
官方英文公告 https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/media/k2/attachments/AMLAZNoZ1-5Z2016_2.pdf
此外，该法规对金融机构施加了严格的报告要求。
他们必须报告所有超出政府规定限制的金融交易。
目前，现金交易的费率定为200万泰铢，房地产交易的费率定为500万泰铢。
银行还必须格外谨慎，因为确保所有商业交易合法是其责任。
综上所述，当大量现金流动时，有必要事先与银行进行详细的兑换。
如果在此过程中承包商和收款帐户名称不同，则基本上可以将其拒绝。
尽管没有明确说明，但作为反洗钱措施的一部分，有一种趋势是拒绝从海外向过去没有累积交易记录的公司进行大量交易。
Siamkorn或Dinar International非常有可能无法接收它。
Siamkorn忽略了向商务部进行财务报告的三年时间。
Dinar International成立一年后。
SWIFT
关于SWIFT系统，没有诸如汇款金额监管或目的明确之类的规则。
SWIFT费用由银行设定，但以
https://www.higobank.co.jp/corporate/service/support/international/remittance.html
为例
汇款最低球衣：15美元/次
起重费：估计为转帐金额x 0.05％或至少15美元
如果您使用此号码发送1亿美元
最低费用：15USD
吊装费：50,000 USD
总计50,015 USD
假定由于使用MT799和SWIFT的转移行为，每次都会产生这些费用。
由Siamkorn呈现的照片和动作推断
许多会议的照片，与穿着外国军服的人的照片等。
→图片不可信，因为如果您聚集状况良好的人并举行会议，则可以拍照。
无需实际的买卖活动就可以聚集人们。
Siamkorn通过BCC”错误”地发送有关其他交易进度的邮件。
→冒充与其他客户打交道、并引起想进行自己的交易的心理不耐烦的行为
您不能相信无意中散布客户信息错误并多次发送的贸易伙伴
Brink合同
→任何人都可以签订服务协议合同，因此不可信。
所有者
→没有有关居住在海外的外国所有者的信息。
合同说Siamkorn是最终卖方
然而
泰国的市场信息
Siamkorn不是最终卖方，
Siamkorn没有那个权限，
被认可。
据推测，迄今为止采取的行动没有任何金币可以以暹罗邦的名义运输。
没有有关泰国业主的信息。
多次索要小笔钱
→Siamkorn的骗局假装他有大笔交易 。
每个人都可疑，但做出回应的理由是，如果您实际上可以买到比LBMA价格便宜25％的金条，则可以几次多次给15-30美元，这完全可以。
它具有针对比您面前的小东西更大的东西的心理。
与BMW合影→警察盗窃车辆报告
金块的照片→主体中有切屑
其他信息→有信息表明Mr. Korn Maneesukrot นายกรณ์ มณีสุขโรจน์ ID : 3-1012-02912-44-7的实际工作是向泰国人教英语的老师。 没有证据或照片。
遇到Siamkorn的人的意见
→他们住在非常贫穷的房子里
指定一个非常贫穷的地方作为就餐场所
Korn和他妻子的衣服也很粗糙。
妻子态度很傲慢
从各种Siamkorn行为得出的结论
→骗子
不是律师
不是金条的最终卖方
周边环境
担任Siamkorn授权/代理人的人
→我不知道他们是否了解Siamkorn的现实。
在场外金条交易中，折现率几乎随市场而定，因此与客户的合同显示出非常平均的价值。
超出此范围的折扣将在卖方收取后由中介根据合同分配。
由于Siamkorn提出的数字可望得到大量分配，因此人们希望使用Siamkorn的比例高于其他卖方 。
但是，它们也没有用，因为Siamkorn实际上并未出售。
甚至Mandate / Agent都梦想着分配大量资金，但是Siamkorn可能每次都会回答“由于买方的错误，我无法做到”。
所有Siamkorn合同都是欺诈和谎言。
不要浪费时间和金钱。
请检查信息的真实性。
我发布此记录的目的
宣传Siamkorn欺诈及其方法。
不要浪费您的金钱和时间。
自己/与客户的关系不大。
我们是基督徒，并受到上帝的保护。
在这种情况下，我们向Siamkorn交了30次1-2次给Siamkorn，但我们感到“不适当”“出事了”。
每天我都为正确的道路祈祷。
通过这么多人
与调查合作
分享他们的经验，
给了我们很多矛盾和市场信息，
上帝帮助了我们。
该记录是
同时
揭露神对Siamkorn的不公正和不义，
我们被上帝保护的证据，并在这个问题中幸存了下来，
通过这些难以收集自己的信息，您会看到上帝。
中文繁体字
所有Siamkorn合同都是欺詐和謊言。
不要浪費時間和金錢。
請檢查信息的真實性。
這家公司是欺詐。 不要相信他們。
即使他們不具備律師資格，這兩個人也聲稱自己是“我們是律師”，在向泰國律師協會確認其存在之後，他們以書面形式回應說他們不是律師。
Mr. Korn Maneesukrot
นายกรณ์ มณีสุขโรจน์
ID : 3-1012-02912-44-7
Miss Kornkaew Thongprapai
น.ส. กรแก้ว ทองประไพ
ID: 3-1017-00339234
逮捕令：欺詐
案例詳細信息：向行政法院和民事法院收取費用欺詐的程序
泰國報導的案件：豪華車盜竊
有逮捕證的案件：盜用
Siamkorn欺詐的實際過程：
吸引客戶的是Siamkorn可以賣出比LBMA價格便宜得多的大量金條（包括經紀費在內，最高可優惠25％）
Siamkorn自稱是“我是擁有律師執照的賣方和授權簽字人，居住在國外的外國業主已將其完全授權。業主根據泰國BOI計劃在泰國擁有金銀”。
買家將在泰國停留1-2個月，直到第一筆交易完成。
在地址中，Siamkorn要求買家帶Siamkorn外出吃飯
在Siamkorn級的餐廳要求買家支付食物和飲料的費用。
它幾乎每天都在進行。
Siamkorn要求買方多次給Siamkorn小錢。 （15-30美元＝500-1000THB=120-240HKD, 20-40SGD, 500-1000TWD/次）
買家對Siamkorn感到不信任，金條的賣方應該有錢，但是Siamkorn每次要求少錢或索要餐飲費用。
但是，買方認為有必要保持關係，買方接受需求。
買方採用合同中指定的匯款程序，例如MT799，
Siamkorn說
“所有者不同意MT799”
“所有者說他只能使用MT760進行交易。”
“更改為MT103”
依此類推，一次又一次地更改。
Siamkorn收款銀行不回應買方匯款。
Siamkorn說：“我去了銀行，但是信息沒有到達。”“發件人採取的步驟是偽造的。”
當然，這筆交易不會成功
売買契約書使用Siamkorn名稱，但是接收帳戶使用Dinar International名稱。
這也是一種混淆信息的方法。Siamkorn是Dinar International的C / O。但是合同是以Siamkorn的名義。在銀行不確認付款到Dinar International帳戶。
Dinar International的授權簽名是另一個人，不是Mr. Korn Maneesukrot นายกรณ์ มณีสุขโรจน์ ID : 3-1012-02912-44-7 和Miss Kornkaew Thongprapaiน.ส. กรแก้ว ทองประไพID: 3-1017- 00339234這兩位是Siamkorn的董事。
如果您向Dinar International匯款，則銀行將不會對Siamkorn的到款作出回應。
買方更改為Siamkorn指定的匯款方式，銀行不確認資金是否已到達Dinar Intenational帳戶。
Siamkorn繼續說：“由於買方的過錯，買方無法付款，因此買方無法購買金條”
SWIFT匯款費用也很高，因為匯款金額非常大
購買者很生氣。
泰國法律法規，商務部審查結果，稅務記錄等
BOI（投資委員會）
泰國BOI中沒有此類福利計劃允許
1.居住在海外的金條所有者，
2.在泰國存放黃金，
3.有人從事銷售活動
商務部納稅記錄
Siamkorn成立於2017年，但沒有會計記錄要向泰國商務部報告過去三年的常規交易。
Dinar International成立於2019年8月，2018年之前沒有任何記錄。
KT Bullion Co.，Ltd.是您在Siamkorn電子郵件中看到的公司名稱，但它不存在。
至少您可以從中看到，Siamkorn自成立以來一直沒有公開活躍。
泰國反洗錢法
官方英文公告 https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/media/k2/attachments/AMLAZNoZ1-5Z2016_2.pdf
此外，該法規對金融機構施加了嚴格的報告要求。
他們必須報告所有超出政府規定限制的財務交易。
目前，現金交易的費率定為200萬泰銖，房地產交易的費率定為500萬泰銖。
銀行還必須格外謹慎，因為確保所有商業交易合法是其責任。
綜上所述，當大量現金流動時，有必要事先與銀行進行詳細的兌換。
如果在此過程中承包商和收款帳戶名稱不同，則基本上可以將其拒絕。
儘管沒有明確說明，但作為反洗錢措施的一部分，有一種趨勢是拒絕從海外向過去沒有累積交易記錄的公司進行大量交易。
Siamkorn或Dinar International非常有可能無法接收它。
Siamkorn忽略了向商務部進行財務報告的三年時間。
Dinar International成立一年後。
SWIFT
關於SWIFT系統，沒有諸如匯款金額監管或目的明確之類的規則。
SWIFT費用由銀行設定，但以
https://www.higobank.co.jp/corporate/service/support/international/remittance.html
為例
匯款最低球衣：15美元/次
起重費：估計為轉帳金額x 0.05％或至少15美元
如果您使用此號碼發送1億美元
最低費用：15USD
吊裝費：50,000 USD
總計50,015 USD
假定由於使用MT799和SWIFT的轉移行為，每次都會產生這些費用。
由Siamkorn呈現的照片和動作推斷
許多會議的照片，與穿著外國軍服的人的照片等。
→
圖片不可信，因為如果您聚集狀況良好的人並舉行會議，則可以拍照。
無需實際的買賣活動就可以聚集人們。
Siamkorn通 過BCC”錯誤”地發送有關其他交易進度的郵件。
→冒充與其他客戶打交道、並引起想進行自己的交易的心理不耐煩的行為
您不能相信無意中散佈客戶信息錯誤並多次發送的貿易夥伴
Brink合同
→任何人都可以簽訂服務協議合同，因此不可信。
所有者
→沒有有關居住在海外的外國所有者的信息。
合同說Siamkorn是最終賣方
然而
泰國的市場信息
Siamkorn不是最終賣方，
Siamkorn沒有那個權限，
被認可。
據推測，迄今為止採取的行動沒有任何金幣可以以暹羅邦的名義運輸。
沒有有關泰國業主的信息。
多次索要小筆錢
→Siamkorn的騙局假裝他有大筆交易 。
每個人都可疑，但做出回應的理由是，如果您實際上可以買到比LBMA價格便宜25％的金條，則可以幾次多次給15-30美元，這完全可以。
它具有針對比您面前的小東西更大的東西的心理。
與BMW合影→警察盜竊車輛報告
金塊的照片→主體中有切屑。
其他信息→有信息表明Mr. Korn Maneesukrot นายกรณ์ มณีสุขโรจน์ ID : 3-1012-02912-44-7的實際工作是向泰國人教英語的老師。 沒有證據或照片。
遇到Siamkorn的人的意見
→他們住在非常貧窮的房子裡
指定一個非常貧窮的地方作為就餐場所
Korn和他妻子的衣服也很粗糙。
妻子態度很傲慢
從各種Siamkorn行為得出的結論
→騙子
不是律師
不是金條的最終賣方
周邊環境
擔任Siamkorn授權/代理人的人
→我不知道他們是否了解Siamkorn的現實。
在場外金條交易中，折現率幾乎隨市場而定，因此與客戶的合同顯示出非常平均的價值。
超出此範圍的折扣將在賣方收取後由中介根據合同分配。
由於Siamkorn提出的數字可望得到大量分配，因此人們希望使用siamkorn而不是其他賣方。
但是，它們也沒有用，因為Siamkorn實際上並未出售。
甚至Mandate / Agent都夢想著分配大量資金，但是Siamkorn可能每次都會回答“由於買方的錯誤，我無法做到”。
所有Siamkorn合同都是欺詐和謊言。
不要浪費時間和金錢。
請檢查信息的真實性。
我發布此記錄的目的
宣傳Siamkorn欺詐及其方法。
不要浪費您的金錢和時間。
自己/與客戶的關係不大。
我們是基督徒，並受到上帝的保護。
在這種情況下，我們向Siamkorn交了30次1-2次給Siamkorn，但我們感到“不正確”“出事了”。
每天我都為正確的道路祈禱。
通過這麼多人
與調查合作
分享他們的經驗，
給了我們很多矛盾和市場信息，
上帝幫助了我們。
該記錄是
同時
揭露神對Siamkorn的不公正和不義，
我們被上帝保護的證據，並在這個問題中倖存了下來，
通過這些難以收集自己的信息，您會看到上帝。
Español
Todos los contratos Siamkorn son fraudulentos y mienten.
No pierda su tiempo y dinero.
Verifique la autenticidad de la información.
Esta empresa es Fraude. No les crea.
Estas dos personas afirman ser "Somos abogados" aunque no están calificados como abogados. Después de confirmar su existencia con el Colegio de Abogados de Tailandia, respondieron por escrito que no eran abogados.
Mr. Korn Maneesukrot
นายกรณ์ มณีสุขโรจน์
ID : 3-1012-02912-44-7
Miss Kornkaew Thongprapai
น.ส. กรแก้ว ทองประไพ
ID: 3-1017-00339234
Orden de arresto: Fraude
Detalles del caso: procedimientos de gestión de fraude de tarifas ante tribunales administrativos y tribunales civiles
Casos denunciados en Tailandia: robo de coches de lujo
Casos con órdenes de arresto: apropiación indebida
El proceso real del fraude Siamkorn:
Atraer clientes como Siamkorn puede vender una gran cantidad de lingotes significativamente más baratos que el precio de LBMA (hasta un 25% de descuento, incluidas las tarifas de corretaje)
Siamkorn se autoproclama "Soy el vendedor y firmante autorizado con licencia de abogado, a quien los propietarios extranjeros que viven en el extranjero han delegado plena autoridad. Los propietarios tienen lingotes en Tailandia bajo el esquema BOI tailandés"
Los compradores permanecerán en Tailandia durante 1-2 meses hasta que se complete la primera transacción.
Durante la estadía, Siamkorn exige a los compradores que se lleven Siamkorn a cenar
en un restaurante Siamkorn exige al comprador que pague la comida y la bebida.
Ocurre casi todos los días.
Siamkorn exige al Comprador que le dé a Siamkorn una pequeña cantidad de dinero, pero muchas veces. (15-30 USD＝500-1000THB=15-30EUR / veces )
El comprador desconfía de Siamkorn,el vendedor de lingotes de oro debería ser rico,
pero Siamkorn exige poco dinero o pide gastos de alimentos y bebidas en todo momento.
Sin embargo, el comprador cree que es necesario mantener la relación, el comprador acepta la demanda.
El Comprador sigue el procedimiento de envío designado en el contrato, como MT799,
Siamkorn dice
"El propietario no acepta MT799"
"El propietario dice que solo puede comerciar con MT760".
"Cambiado a MT103"
Y así sucesivamente, cambie una y otra vez.
El banco receptor Siamkorn no responde a la remesa del Comprador.
Siamkorn dijo "Fui al banco pero la información no llegó", "Los pasos dados por el remitente son falsos".
Por supuesto, el trato no es un éxito.
El contrato está bajo Siamkorn, pero la cuenta bancaria receptora está a nombre de Dinar International.
También es una forma de confundir la información. Siamkorn es C / O a Dinar International. Pero el contrato está a nombre de Siamkorn. En el banco no confirma el pago a cuenta de Dinar International.
La firma autorizada de Dinar international es otra persona, no Mr. Korn Maneesukrot นายกรณ์ มณีสุขโรจน์ ID : 3-1012-02912-44-7 ＆ Miss Kornkaew Thongprapaiน.ส. กรแก้ว ทองประไพID: 3-1017-00339234 quienes estos 2 son directores de Siamkorn.
Si envía dinero a Dinar International, el banco no responderá a Siamkorn sobre la llegada del dinero.
La tarifa de envío de SWIFT también es alta porque el monto de la remesa es muy grande
El comprador está muy enojado.
Leyes y regulaciones tailandesas, revisión de resultados del Ministerio de Comercio, registros fiscales, etc.
BOI (Junta de Inversiones)
No existe tal esquema de beneficios en la BOI de Tailandia que permita
1. propietarios de lingotes que residen en el extranjero,
2. para almacenar oro en Tailandia,
3. alguien realiza actividades de ventas
Ministerio de Comercio y registros de pago de impuestos
Siamkorn se fundó en 2017, pero no tiene registros contables que informar al Ministerio de Comercio de Tailandia como una transacción regular durante los últimos tres años.
Dinar International se estableció en agosto de 2019 y no tiene registro antes de 2018.
KT Bullion Co., Ltd. es el nombre de la empresa que aparece en el correo electrónico de Siamkorn, pero no existe.
Al menos puede ver en esto que Siamkorn no ha estado activo públicamente desde sus inicios.
Ley contra el blanqueo de capitales de Tailandia
Boletín oficial en inglés https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/media/k2/attachments/AMLAZNoZ1-5Z2016_2.pdf
la parte importante de este asunto extracto de https://www.hg.org/legal-articles/thailand-s-anti-money-laundering-law-19264#:~:text=In%201999%2C%20the%20Thai%20government,much%20of%20South%20East%20Asia.
Además, el estatuto impone estrictos requisitos de información a las instituciones financieras.
Deben informar todas las transacciones financieras que excedan el límite establecido en las regulaciones gubernamentales.
Actualmente, la tasa se fija en 2 millones de baht para transacciones en efectivo y 5 millones de baht para transacciones inmobiliarias.
Los bancos también deben actuar con extrema precaución, ya que es su responsabilidad garantizar que todas las transacciones comerciales sean legítimas.
De lo anterior, cuando se mueve una gran cantidad de efectivo, es necesario tener intercambios detallados con el banco con anticipación.
y si el contratista y el nombre de la cuenta receptora son diferentes en este proceso, básicamente puede ser rechazado.
Aunque no se establece claramente, como parte de las medidas contra el lavado de dinero, existe una tendencia a rechazar grandes cantidades de transacciones del extranjero a empresas que no han acumulado registros de transacciones en el pasado.
Siamkorn o Dinar International tienen una alta posibilidad de que no puedan recibirlo.
Siamkorn se ha olvidado de informar financieramente al Departamento de Comercio durante tres años.
Dinar International un año después de su creación.
SWIFT
Con respecto al sistema SWIFT, no existen reglas como la regulación del monto de las remesas o la aclaración del propósito.
La tarifa SWIFT la establece el banco, pero de
https://www.higobank.co.jp/corporate/service/support/international/remittance.html
como ejemplo
Jersey mínimo de remesas: 15 USD / hora
Cargo por elevación: estimado como monto de transferencia x 0.05% o al menos 15 USD
Si envía 100 millones de dólares con este número
Tarifa mínima: 15 USD
Carga de elevación: 50.000 USD
Total 50,015 USD
Se espera que se incurra en estas tarifas cada vez debido al comportamiento de la transferencia utilizando MT799 y SWIFT.
Iinferido por las fotos y acciones, presentado por Siamkorn
Fotos de muchas reuniones, fotos de personas con ropa militar extranjera, etc.
→
Las fotografías no son creíbles porque se pueden tomar si la gente se reúne y se realiza una reunión en buenas condiciones.
Las personas pueden reunirse sin actividades reales de compra y venta.
Siamkorn envía correos electrónicos sobre el progreso de otras transacciones de BCC "incorrectamente".
→ Acciones para fingir estar tratando con otros clientes y despertar la impaciencia psicológica de querer continuar con sus propias transacciones
no puede confiar en el socio comercial que, sin darse cuenta, dispersa la información del cliente y la envía muchas veces
Contrato Brink
→Cualquiera puede hacer un contrato de acuerdo de servicio, por lo que no es creíble.
Propietario
→ No hay información sobre propietarios extranjeros que vivan en el extranjero.
El contrato dice que Siamkorn es el vendedor final
sin embargo
Información de mercado en Tailandia
Siamkorn no es un vendedor final,
Siamkorn no tiene esa autoridad,
Es reconocido.
Se especula que no hay lingotes que se puedan mover bajo el nombre de Siamkorn de las acciones tomadas hasta ahora.
No hay información sobre propietarios tailandeses.
Pidiendo pequeñas sumas de dinero muchas veces
→ La estafa de Siamkorn finge que tiene algo importante.
Todo el mundo sospecha, pero la razón para responder es que si realmente puedes comprar lingotes de oro que son un 25% más baratos que LBMA, puedes dar $ 15-30 varias veces, lo cual está perfectamente bien.
Tiene la psicología de apuntar a algo más grande que la pequeña cosa frente a ti.
Foto con BMW → Vehículo con denuncia de robo en la policía
Foto de lingotes → Hay un chip en el cuerpo principal.
Otra información → Existe información de que el trabajo real de Mr. Korn Maneesukrot นายกรณ์ มณีสุขโรจน์ ID : 3-1012-02912-44-7 es un profesor que enseña inglés a tailandeses. No hay pruebas ni fotos.
Opiniones de personas que han conocido Siamkorn
→ Viven en una casa muy pobre
Designar un lugar muy pobre como lugar para cenar
La ropa de Korn y su esposa también es muy tosca.
Una esposa tiene una actitud muy arrogante.
conclusiones extraídas de varios comportamientos Siamkorn
→ Estafador
No un abogado
No es un vendedor final de lingotes
El ambiente alrededor
Personas que quienes trabajan como Mandatario / Agente de Siamkorn
→ No sé si conocen la realidad de Siamkorn.
En la transacción de lingotes fuera del mercado, la tasa de descuento es casi fija como el mercado, por lo que el contrato con el cliente muestra un valor muy promedio.
Los descuentos más allá de ese rango serán distribuidos por intermediarios de acuerdo con el contrato después de que el vendedor los cobre.
Dado que se puede esperar que las cifras presentadas por Siamkorn se asignen de manera significativa, la gente quiere usar Siamkorn más que otros Vendedores.
Sin embargo, también son inútiles porque Siamkorn en realidad no vende.
Incluso Mandate / Agent sueña con una gran asignación, pero Siamkorn puede responder "No pude hacerlo por culpa del Comprador" cada vez.
Todos los contratos Siamkorn son fraudulentos y mienten.
No pierda su tiempo y dinero.
Verifique la autenticidad de la información.
El propósito por el que publiqué este registro
Dar a conocer el fraude de Siamkorn y su método.
No pierda su tiempo y dinero.
No tenga grandes problemas con sus clientes.
Somos cristianos y protegidos por Dios.
Entregamos alrededor de 30 USD 1-2 veces a Siamkorn por este caso, pero nos pareció "incorrecto" "algo mal".
Todos los días oré y oré por el camino correcto.
A través de tanta gente
cooperó con la encuesta,
compartió sus experiencias,
nos dio muchas contradicciones e información de mercado,
Dios nos ayudó.
Este registro es
Al mismo tiempo que
Descubriendo la injusticia y la injusticia de Siamkorn por Dios,
La prueba de que estamos protegidos por Dios y sobrevivimos a este problema,
Y ve a Dios a través de esta información que es difícil de recopilar.
